Neuvoja ja vastauksia Checkout-tiimiltä

Miksi kysytte yritykseni tosiasiallisia edunsaajia?

Tosiasiallisten edunsaajien tiedustelu perustuu Lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, jota olemme maksupalvelujen toimittajana velvollisia noudattamaan. Lain pohjalta meidän täytyy tietää kuka palvelumme kautta välitetystä maksusta tosiasiallisesti hyötyy. Emme voi välittää maksuliikennettä sellaiselle yritykselle, jonka tosiasialliset edunsaajat eivät ole tiedossamme.

Tosiasiallisista edunsaajista tarvitsemme:

  • Koko nimen
  • Syntymäajan
  • Henkilötunnuksen
  • Kansalaisuuden
  • Osoitteen

Tosiasiallinen edunsaaja on aina luonnollinen henkilö. Yrityksesi muoto määrittelee keitä tosiasialliset edunsaajat ovat.

Toiminimi
Tosiasiallinen edunsaaja on yrittäjä itse
Osakeyhtiö
Tosiasiallisia edunsaajia ovat kaikki henkilöt, jotka omistavat suoraan tai välillisesti yli 25 % osuuden yrityksen osakkeista tai muuten vastaavan osuuden yrityksestä tai käyttävät suoraan tai välillisesti yli 25 % osuutta yrityksen äänioikeuksista. Jos yrityksen omistaa toinen yritys, ovat tosiasiallisia edustajia omistavan yrityksen yli 25 % omistavat tai äänioikeuksia käyttävät henkilöt.
Julkinen osakeyhtiö (oyj)
Tosiasiallisten edunsaajien tietoja ei tarvitse toimittaa
Yhdistys
Tosiasiallisia edunsaajia ovat yhdistyksen hallituksen jäsenet
Julkisoikeudellinen yhteisö
Kunnan hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja tai muu vastaavassa asemassa oleva henkilö (esim. kaupunginjohtaja)
Seurakunta- tai uskonnollinen yhdyskunta
Tosiasiallisia edunsaajia ovat rekisteriin merkityt hallituksen jäsenet
Säätiö
Tosiasiallisia edunsaajia ovat säätiörekisteriin merkityt hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet.
Tilaa nyt

Tilaa Checkout käyttöösi!

Aloita kaupanteko valitsemalla sopiva paketti ja tilaamalla palvelu käyttöösi.

Tilaa nyt

Jäikö jokin askarruttamaan?

Ota yhteyttä! Kotimainen asiakaspalvelumme auttaa ma–su 6.00–23.00 kaikissa kysymyksissäsi.

  • Soittamalla

    Tavoitat asiakaspalvelumme puhelimitse numerosta 0800 552 010.

  • Sähköpostilla

    Lähetä viestisi osoitteeseen asiakaspalvelu@op-maksupalvelu.fi.

  • Chatissa

    Sivuston alakulman chat auttaa asiakaspalvelun aukioloaikoina.

  • Lomakkeella

    Voit jättää myös yhteydenottopyynnön lomakkeellamme.